【多选题】天津市海河五大支流南运河和()的汇合处和入海口,素有“河海要冲”之称。
【多选题】某面包店为个人经营,经营范围仅限中餐、面包。2006年10月该店在某股份制商业银行A支行开户。开户以来,该账户交易极为频繁,几乎每天都有交易发生。交易规律是,每天从同一个贸易公司汇入几笔资金后,立即提现或转账付出,提现交易的金额均接近10万元,账户的余额通常很小。经统计,2007年该账户共转账收入101笔,金额27,346,894.67元;提现79笔,金额12,848,900元,转账付出109笔,...
A.
短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付,且交易金额接近大额交易标准。
B.
法人、其他组织和个体工商户短期内频繁收取与其经营业务明显无关的汇款,或者自然人客户短期内频繁收取法人、其他组织的汇款。
C.
没有正常原因的多头开户、销户,且销户前发生大量资金收付。
D.
自然人银行账户频繁进行现金收付且情形可疑,或者一次性大额存取现金且情形可疑。
【简答题】战略联盟是由()或()有着对等实力或者互补资源的企业。
【单选题】根据支付结算法律制度的规定,下列银行卡分类中,按照是否具有透支功能划分的是
【多选题】某面包店.该面包店为个人经营,经营范围仅限中餐、面包。2006年10月该店在某股份制商业银行A支行开户。开户以来,该账户交易极为频繁,几乎每天都有交易发生。交易规律是,每天从同一个贸易公司汇入几笔资金后。立即提现或转账付出,提现交易的金额均接近IO万元,账户的余额通常很小。经统计,2007年谈账户共转账收入101笔,金额27346894.67元;提现79笔,金额12848900元.转账付出109笔...
A.
短期内相同收付款人之问频繁发生资金收付,且交易金额接近大额交易标准
B.
法人、其他组织和个体工商户短期内频繁收取与其经营业务明显无关的汇款,或者自然人客户短期内频繁收取法人、其他组织的汇款
C.
没有正常原因的多头开户、销户,且销户前发生大量资金收付
D.
自然人银行账户频繁进行现金收付且情形可疑,或者一次性大额存取现金且情形可疑
【判断题】天津市海河五大支流南运河、子牙河、大清河、永定河、北运河的汇合处和入海口,素有“河海要冲”之称。()
【多选题】根据证券法律制度的规定,上市公司发生的下列事件中,应当立即公告的有( )。
【判断题】天津市海河五大支流南运河、子牙河、大清河,永定河北、运河的汇合处和入海口,素有“河海要冲”之称。