【简答题】马克思著作中,包含着天才世界观萌芽的作品是
【多选题】金融机构发现或者有合理理由怀疑客户或者其交易对手与下列哪些名单有关的,应进行报告()
A.
与国务院有关部门、机构发布的恐怖组织、恐怖分子名单
C.
联合国按理会决议中所列的恐怖组织、恐怖分子嫌疑人名单
D.
中国人民银行要求关注的其他恐怖组织、恐怖分子嫌疑人名单
【多选题】金融机构如发现或有合理理由怀疑客户或其交易对手属于联合国安理会第1267号决议、第1333号决议及第1373号决议(简称涉恐决议)名单,应()
【多选题】金融机构发现或者有合理理由怀疑客户或者其交易对手与下列哪些名单有关的,应进行报告。
A.
与国务院有关部门、机构发布的恐怖组织、恐怖分子名单
C.
联合国安理会决议中所列的恐怖组织、恐怖分子名单
D.
中国人民银行要求关注的其他恐怖组织、恐怖分子嫌疑人名单
【多选题】《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》规定,金融机构发现或者有合理理由怀疑客户或者其交易对手与下列哪些名单相关,应立即提交可疑交易报告()
A.
国务院有关部门、机构发布的恐怖组织、恐怖分子名单
C.
联合国安理会决议中所列的恐怖组织、恐怖分子名单
D.
中国人民银行要求关注的其他恐怖组织、恐怖分子嫌疑人名单
【多选题】金融机构发现或者有合理理由怀疑客户或者其交易对手与下列哪些名单有关的,应当立即提交可疑交易报告()
A.
国务院有关部门、机构发布的恐怖组织、恐怖分子名单
C.
联合国安理会决议中所列的恐怖组织、恐怖分子名单
D.
中国人民银行要求关注的其他恐怖组织、恐怖分子嫌疑人名单
【判断题】即期外汇交易是外汇交易达成后,在两天之内完成资金收付的外汇交易。