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【简答题】
在桂林基本情况 从公安部门了解到,大毒枭聪明狡猾、能言善辩,具有超常的反侦查能力,靠着这些“本事”,以投资者身份在桂林“风光”了近五年,几乎成就了他重新制毒并洗钱的三大步罪恶计划。 第一步,隐藏真实身份。2000年,潜入桂林后,首先想到的是改名换姓。经过周密计划,他把目标锁定在桂林全州县龙水镇同安村委作为再造“合法身份”的利用对象。经过一番操作,得到了 安村委为其出具的,用于到公安部门办理户口的“补登”证明,并据此办理了“合法”的居民户口,各“”。由此,便取得了桂林境内“合法”身份,为其在桂林近五年的逃亡及洗钱之路打开了绿色通道。 第二步,大造投资声势,实际投资却不大。从2001年开始,、、临桂当地政府大肆吹嘘要拯救濒危植物红豆杉,批量获取具有抗癌作用的红豆杉提取液——紫砂醇,并附属生产提取“洋葱素”,为此他在桂林成立了“生物研究所”,并注资100万元在桂林成立了“桂林市森森生物科技有限公司”,依托公司开发种植红豆杉和洋葱。2001年初,在平等乡投资300万元开发了种植面积达1千6百亩的红豆杉林场。次年2月,在的游说下,临桂县政府同意的森森公司拥有对该县凤凰林场70年整体租赁经营权。在协议上,承诺第1年投入1.3完成红豆杉种植及深加工厂房建设,3年内完成总投资3亿元。协议签订后,将异地制毒收入转存在中行开立的化名为“”的个人结算账户上,然后在2003年2月13日至18口间,分3次把600万元汇至临桂县财政预算外资金管理局账上。此外,还宣称将在临桂县两傎白岩村投资8000万元建洋葱种植基地,并建提取“洋葱素”工厂一座。当时新华网广西频道报道称,该龙头企业的启动,将带动两镇在一两年内发展洋葱种植1万亩,使两成为洋葱之乡,年创利税800万元以上。经过一番大造声势后,顺理成章地成为临桂县乃至桂林市政府的座上宾,政府把森森公司招商引资的成功典范。但从公安经侦部门了解到,在桂林投资实际上是雷声大、雨点小,并且从2003年下半年开始,停止了项目资金的投入。凤凰林场工人介绍,不但没有在红豆杉提取液工厂的建设上采取任何行动,而且连红豆杉幼苗的施肥护理也省去了。两镇的洋葱项目建设也无实质性进展,“我们打电话催促他早日进驻,他总是推说资金还没到位,再往后,就发现他换了手机号码,而且是不断地换”。一位政府工作人员回忆说。到2005年在桂林再次败露出逃,其投资共约一千万元。 第三步,酝酿更大的制毒洗钱阴谋。据当地公安经侦部门掌握的情况,大毒枭之所以选择平等乡作为其红豆杉种植基地,主要是看中该乡处于偏远大深山,是瑶胞居住区。同时还在临桂县距凤凰林场不远一偏僻处开发了一个大岩洞,以上两处正是认为比较理想的制造毒品基地,但其制毒洗钱的阴谋最终并未得逞。 简述制毒案对招投资领域反洗钱的启示。
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参考答案:
举一反三
【判断题】公元960年,赵匡胤和其弟赵光义以及赵普等人策划陈桥兵变,灭后周,建北宋,都于西安。()
A.
正确
B.
错误
【单选题】961 年,大臣赵普针对“方镇太重,君弱臣强”的状况,提出:“稍夺其权,制其钱谷,收其精兵,则天下自安矣。”宋太祖为“稍夺其权”而采取的措施有
A.
取消节度使收税权利
B.
派文官担任地方州县长官
C.
经常调换军队将领
D.
设转运使
【单选题】( )是股份有限公司首次发行股票时就发行中的有关事项向公众作出披露,并向特定或非特定投资人提出购买或销售其股票的要约或要约邀请的法律文件。
A.
盈利预测的审核函
B.
招股说明书
C.
发行人法律意见书和律师工作报告
D.
审计报告
【多选题】宋代分为北宋和南宋两个时期。宋太祖赵匡胤建立北宋,建都(    );宋高祖建立南宋,建都(    )。
A.
开封    
B.
杭州    
C.
洛阳    
D.
西安
【单选题】()是股份有限公司首次发行股票时就发行中的有关事项向公众作出披露,并向特定或非特定投资人提出购买或销售其股票的要约或要约邀请的法律文件
A.
招股说明书
B.
盈利预测的审核函
C.
发行人法律意见书和律师工作报告
D.
审计报告
【单选题】下列有关北宋建立的相关史实,表述错误的是( )
A.
960年,赵匡胤发动陈桥驿兵变,建立北宋
B.
北宋是在北周的基础上建立的
C.
北宋以开封为都城
D.
北宋最终实现了对全国的再次统一
【单选题】赵普建议宋太祖对方镇“惟稍夺其权,制其钱谷,收其精兵”。对赵普策略的正确解释是()
A.
用钱粮换取节度使交出行政权和军权
B.
收回节度使的部分行政权、财权、兵权
C.
收回节度使的行政权、财政、兵权
D.
给节度使以财权,削弱其行政权,收回兵权
【判断题】招股说明书是股份有限公司首次发行股票时就发行中的有关事项向公众作出披露,并向特定或非特定投资人提出购买或销售其股票的要约或要约邀请的法律文件。
A.
正确
B.
错误
【单选题】( )是股份有限公司首次发行股票时就发行中的有关事项向公众作出披露,并向特定或非特定投资人提出购买或销售其股票的要约或要约邀请的法律文件。
A.
招股说明书
B.
发行人法律意见书和律师工作报告
C.
审计报告
D.
盈利预测的审核函
【简答题】公元960年,()和其弟赵光义以及赵普等人策划(),灭后周,建北宋,都于()。
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