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【简答题】
案例: 基本案情:犯罪分子等人利用伪造的银行承兑汇票,以控制的Z公司名义,先后向H行办理了300万元贴现和人500万元的贷款业务,诈骗H行人民币744.88万元,经司法认定,等人的行为均构成票据诈骗罪。  作案手段:2007年5月,找到帮忙融资,后联系,将手上一张面额300万元的银行承兑汇票提供给,同时说明该汇票只能质押不能贴现。三人商定如质押面成功,按票面金额的8%向和支付好处费。2007年6初,持该票据至H行某支行,提供了贴现所需的B公司营业执照、税务登记证、供货合同(虚假)、发票等相关资料,在该支行办理了贴现业务。得款后,分别支付了和24万元和17万元费用,余款被Z公司挪作他用及个人挥。同年7月,向、提出再为其提供一张银行承兑汇票,通过、田找到了,花了3万元通过购买到面额定500万元承兑汇票一张,并将汇票交给,向其支付费用10万元。后再次至上述H行某支行,向银行提供了伪造的汇票,购销合同等相关资料,办理质押贷款,贷款成功后,又分别向、和支付50万元、4.9万元和6万元,余款被Z公司挪作他用及个人挥。  2007年9月底8日,H行上述涉案支行接到某城市商业银行电话,称该行被委托付款一300万元银行承兑汇票为假票,虚假原因为“本银行承手工填写非机打”,该案遂发。H行随即对在该行办理的所有业务进行全面检查,发现用于质押贷款的500万元银行承兑汇票系假票。  损失及影响:该票据诈骗案是涉案支行所在的市自建国以来涉案票据最大诈骗案件,也是H行成立以来涉案金额最大、影响最恶劣的票据诈骗案件。案发后,由于采取措施比较及时,H行实际追回资金合计668.05万元。但是在案件调查、处理和追脏过程中花费了大量人力、物力和财力,也严重影响到该行品牌形象,造成了较大的声誉风险。 分析本案例产生问题的原因,并提出控制措施?
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参考答案:
举一反三
【简答题】某公司出纳员的直接上级是财务经理,所属部门是财务中心,工资等级是C系列四等,定员人数1人,工作性质是服务人员。 主要负责公司日常的现金收支管理、现金日记帐管理,公司工资及福利核算,费用统计及分析等事项。 任职资格为大学专科会计专业,同等学力的经济管理类专业也可以接受。应当有一年以上相关的工作经验,要求在上岗前要通过出纳、会计及企业文化等方面的培训考试。上班时间为上午9:00~12:00,下午1:0...
【单选题】甲状腺吸131I测定,检查前7~60天,可食用的食物
A.
海蜇
B.
紫菜
C.
海带
D.
淡菜
E.
淡水鱼
【判断题】公安局的直接上级是上级公安机关。()
A.
正确
B.
错误
【判断题】社区服刑人员家庭符合申请宅基地、承包农村土地条件的,解除社区矫正以后按照规定办理。
A.
正确
B.
错误
【判断题】出纳员无权限设置企业财务报表。()
A.
正确
B.
错误
【单选题】甲状腺吸131I测定,检查前7~60天,可选用的食物是
A.
海蜇
B.
紫菜
C.
海带
D.
淡菜
E.
淡水鱼
【简答题】财务部门的出纳员办理交接手续,应由( )监交。
【单选题】社区矫正解除的条件主要是下列哪种情况
A.
社区服刑人员死亡
B.
社区服刑人员重新犯罪
C.
矫正期限届满
D.
发现有余漏罪
【单选题】解除 社区矫正的条件有
A.
社区矫正人员死亡
B.
社区矫正人员重新犯罪
C.
社区矫正人员有漏罪
D.
社区矫正人员刑期届满
【多选题】社区矫正解除与终止的不同点包括( )
A.
二者都会使社区矫正归于终止或消灭
B.
二者都是保证社区安全、预防犯罪的必要要求
C.
发生条件不同
D.
发生的法律后果不同
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