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【多选题】
关于金融行动特别工作组（FATF）的40条反洗钱建议提出的开展客户身份识别的措施，下列说法正确的有：
A.
确定客户身份并利用可靠的、独立来源的文件、数据或信息来验证客户身份
B.
确定受益权人身份，并运用合理的手段进行验证，以使该金融机构明了受益权人的身份情况,对于法人和实体，金融机构应采用合理的措施了解该客户的所有权和控制权结构
C.
获得有关该项业务关系的目的和意图属性的信息
D.
对业务关系以及在这种业务关系的整个过程中进行的交易进行持续的尽职调查，以确保交易的进行符合该金融机构对客户及其风险状况
E.
在某些低风险情况下，各国可以决定让金融机构采取精简或简化措施
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参考答案：
举一反三
【单选题】对西方文明宪政的内容贡献最大的是()。
A.
美国
B.
德国
C.
法国
D.
英国
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【多选题】PLC的主要硬件有____。
A.
中央处理器
B.
输入输出口
C.
存储器
D.
电源
查看完整题目与答案
【多选题】应用文的开头担负着统领全文、揭示主旨的作用。常见的开头方式有哪些?
A.
概述式
B.
说明依据式
C.
陈述目的式
D.
说明原因式
查看完整题目与答案
【单选题】用 ( ) 命令可以最快恢复最近一次被 ERASE 命令删除的图元。
A.
UNDO
B.
U
C.
OOPS
D.
REDO
查看完整题目与答案
【简答题】应用文常用的开头方式有 、 、 、 、 、 。
查看完整题目与答案
【简答题】应用文常见的开头方式有:1、 2、 3、 4、 5、 6、 7、 。
查看完整题目与答案
【判断题】应用文开头最常见的写法是“开门见山“,常见的开头方式有概述式、目的式、根据式、原因式、提问式,但是不包括引叙式。
A.
正确
B.
错误
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【简答题】钢材锻造时锻造温度范围如何选择?
查看完整题目与答案
【简答题】应用文书的开头方式通常有 、 、 、 、 、 、 和 八种。
查看完整题目与答案
【简答题】应用文常见的开头写作方式有: 、 、 、 、 。
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A.
UNDO
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U
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【判断题】应用文开头最常见的写法是“开门见山“,常见的开头方式有概述式、目的式、根据式、原因式、提问式,但是不包括引叙式。
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