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【多选题】
金融机构应当制定本机构的交易监测标准,并对其有效性负责。交易监测标准包括并不限于客户的身份、行为、交易的资金来源、金额、频率、流向、性质等存在异常的情形,并应当参考以下因素()。
A.
中国人民银行及其分支机构发布的反洗钱、反恐怖融资规定及指引、风险提示、洗钱类型分析报告和风险评估报告
B.
公安机关、司法机关发布的犯罪形势分析、风险提示、犯罪类型报告和工作报告
C.
本机构出具的反洗钱监管意见
D.
本机构的资产规模、地域分布、业务特点、客户群体、交易特征,洗钱和恐怖融资风险评估结论
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参考答案:
举一反三
【简答题】阅读克隆羊“多莉”的相关资料,回答问题: 1996年,“多莉”羊成功诞生,震撼了全世界。“多莉”的克隆过程看似简单,其实仅将乳腺细胞的细胞核植入去核的绵羊卵母细胞中就重复了277次;而体外培养的融合卵仅有约十分之一(29个)发育成胚胎;再把这29个幼胚分别植入13只母羊子宫中,最终仅有一羊产下一羔——“多莉”。 (1)“多莉”虽然由母羊产下,长相却和提供_____的羊一样。由此可知遗传信息...
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【判断题】供应链 网络设计决定了供应链的总体配置并设置了约束条件,供应链的其他驱动因素只能在相应的约束条件内被用来降低成本或提高响应性,从而实现供应链的价值。 ( )
A.
正确
B.
错误
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【判断题】供应链网络设计决定了供应链的总体配置并设置了约束条件, 供应链的其他驱动因素只能在相应的约束条件内被用来降低成本或提高响应性,从而实现供应链的价值。
A.
正确
B.
错误
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【单选题】以下是原生动物四个纲的主要特征: ①鞭毛纲:营养方式包括光合、渗透、吞噬三种 ②肉足纲:细胞结构简单,吞噬营养 ③孢子纲:寄生性营养 ④纤毛纲:结构较复杂,吞噬营养 根据上述材料判断,最原始的一类是()
A.
①
B.
②
C.
③
D.
④
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【单选题】正常人尿中偶可见
A.
白细胞管型
B.
红细胞管型
C.
透明管型
D.
腊样管型
E.
上皮细胞管型
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【单选题】还列有3种火药配方。
A.
毕昇
B.
王祯
C.
曾公亮
D.
孙思邈
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【判断题】还列有3种火药配方。
A.
正确
B.
错误
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【单选题】关于检察官的行为,下列哪一观点是正确的?( )
A.
房检察官在同乡聚会时向许法官打听其在办案件审理情况,并让其估计判处结果
B.
关检察长以暂停工作要挟江检察官放弃个人意见,按照陈科长的判断处理某案。关检察长的行为与依法独立行使检察权的要求相一致
C.
容检察官在本地香蕉滞销,蕉农面临重大损失时,多方奔走将10万斤香蕉销往外地,为蕉农挽回了损失,本人获辛苦费 5000 元。容检察官没有违反有关经商办企业、违法违规营利活动的规定
D.
成检察官从检察院离任5年后,以律师身份担任各类案件的诉讼代理人或者辩护人,受到当事人及其家属的一致肯定。成检察官的行为符合《检察官法》的有关规定
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【判断题】供应链网络设计决定了供应链的总体配置并设置了约束条件, 供应链的其他驱动因素只能在相应的约束条件内被用来降低成本或提高响应性,从而实现供应链的价值。
A.
正确
B.
错误
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【简答题】正弦交流电的三要素是指正弦量的最大值、角频率和 。
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【判断题】供应链 网络设计决定了供应链的总体配置并设置了约束条件,供应链的其他驱动因素只能在相应的约束条件内被用来降低成本或提高响应性,从而实现供应链的价值。 ( )
A.
正确
B.
错误
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【判断题】供应链网络设计决定了供应链的总体配置并设置了约束条件, 供应链的其他驱动因素只能在相应的约束条件内被用来降低成本或提高响应性,从而实现供应链的价值。
A.
正确
B.
错误
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【单选题】以下是原生动物四个纲的主要特征: ①鞭毛纲:营养方式包括光合、渗透、吞噬三种 ②肉足纲:细胞结构简单,吞噬营养 ③孢子纲:寄生性营养 ④纤毛纲:结构较复杂,吞噬营养 根据上述材料判断,最原始的一类是()
A.
①
B.
②
C.
③
D.
④
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A.
白细胞管型
B.
红细胞管型
C.
透明管型
D.
腊样管型
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上皮细胞管型
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A.
毕昇
B.
王祯
C.
曾公亮
D.
孙思邈
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A.
正确
B.
错误
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A.
房检察官在同乡聚会时向许法官打听其在办案件审理情况,并让其估计判处结果
B.
关检察长以暂停工作要挟江检察官放弃个人意见,按照陈科长的判断处理某案。关检察长的行为与依法独立行使检察权的要求相一致
C.
容检察官在本地香蕉滞销,蕉农面临重大损失时,多方奔走将10万斤香蕉销往外地,为蕉农挽回了损失,本人获辛苦费 5000 元。容检察官没有违反有关经商办企业、违法违规营利活动的规定
D.
成检察官从检察院离任5年后,以律师身份担任各类案件的诉讼代理人或者辩护人,受到当事人及其家属的一致肯定。成检察官的行为符合《检察官法》的有关规定
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【判断题】供应链网络设计决定了供应链的总体配置并设置了约束条件, 供应链的其他驱动因素只能在相应的约束条件内被用来降低成本或提高响应性,从而实现供应链的价值。
A.
正确
B.
错误
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【简答题】正弦交流电的三要素是指正弦量的最大值、角频率和 。
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