A.
客户姓名或者名称与国务院有关部门、机构和司法机关依法要求金融机构协查或者关注的犯罪嫌疑人、洗钱和恐怖融资分子的姓名或者名称相同的,金融机构应当重新识别客户。
B.
自然人客户的“身份基本信息”包括客户的姓名、性别、国籍、职业、住所地或者工作单位地址、联系方式,身份证件或者身份证明文件的种类、号码。
C.
对于无卡无折存款业务,可比照一次性业务的客户身份识别要求办理。
D.
客户身份资料,自业务开始当年或者一次性交易记账当年至少保存5年。
E.
先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点的,应重新识别客户。