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【简答题】
2006年5月,人行肇庆中支在对肇庆市邮政储汇局反洗钱现场检查过程中,发现一些银行客户帐户存在可疑交易情况,并及时移交肇庆市公安局,联合组成了“8.17“专案行动小组。一举捣毁了利用香港六合彩和足球赛进行网络赌博的犯罪团伙,涉案金额高达2亿多元。 从可疑交易记录及破获案件秘获取的证据来看,犯罪嫌疑人为逃避打击,频繁开户和销户,大量银行账户使用期普遍在两个月左右,最长不超过一年。例如,犯罪嫌疑人××在某行开立5个账户,已注销的4个账户使用期限为1-3个月,最长的也不足1年。并且账户销户前短期内发生大量支付交易,××已销户的上述4个账户中,3个账户均在销户前10天发生大量支付交易,共发生交易笔数90笔,金额达624.93万元。 犯罪嫌疑人梁××等在省内外不同地区设立了活动窝点,采取变换交易地点、跨地区作案的手段,利用银行提供的资金汇划便利服务,采取异地存入现金,本地提取现金的办法,逃避监管和侦查,给打击工作制造障碍。其中,肇庆和广州两地是犯罪嫌疑人活动窝点的主要集中地,由于肇庆市地处山区,经济欠发达,单笔大数额交易晚引起监管部门的注意,而在经济发达地区,金融机构大数额现金的进出不易引起监管部门的注意,犯罪嫌疑人充分认识到了这一点,在广州以及珠三角其他发达城市开设大量银行账户,相互间进行转账结算。其中大数额的资金交易主要集中在发达地区的银行开立的账户之间,而当这些账户和在肇庆本地开立的银行账户之间发生交易时,则化整为零,以此逃避反洗钱部门的监管。 以犯罪嫌疑人××操作的手法为例,2005年其账户存、取交易共534笔,金额2380.47万元,取款以××自办为主,存款则以他人代办为主。根据银行留存的××账户交易凭证,发现166笔取款的经办人均为××,而162笔存款中有130笔为他人代存或转存。其中现金交易469笔,金额2008.55万元,占全年交易总额的84.38%。从××名下账户存、取款凭证上登记的身份证看,涉嫌“地下博彩小庄”交易的人员主要以中青年为主。 简述从肇庆市打击地下博彩业得到的启示
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举一反三
【简答题】内容: 将一个立方体分割成四至八个部分,各部分在切割后被连接起来,形成一个转轴,围绕转轴将各部分形态打开,便构成了一个与原立方体决然不同的新形态。 规格: 立方体尺寸 100mm × 100mm × 100mm 左右。 目的: 现实中,许多产品为了便于包装或节省空间,往往采用可折叠的结构。由简单的几何形态经分割后再构筑成奇妙、丰富的新形态,是形态分割构成的重要内容,经过训练,可以迅速提高学生对立体...
【多选题】属于《老人与海》艺术特色的是?
A.
语言朴实无华。
B.
形象鲜明独特。
C.
意蕴深刻的 象征。
D.
用词华丽优美。
【简答题】在编执行java程序的过程中需要用到一些工具,SUN公司为我们提供了一套JDK工具,它主要包括:javac.exe、java exe、_________、javap.exe、jbd.exe。
【单选题】四倍体的形成可能是由于
A.
双雄受精
B.
双雌受精
C.
核内复制
D.
不等交换
E.
部分重复
【单选题】在全圆测回法的观测中,同一盘位起始方向的两次读数之差叫( )
A.
归零差
B.
测回差
C.
2C互差
D.
半 测回差
【简答题】各方格角点的施工高度为角点的( )与( )之差。
【单选题】在全圆测回法的观测中,同一盘位起始方向的两次读数之差叫( )
A.
归零差
B.
测回差
C.
2C互差
D.
测回较差
【单选题】在全圆测回法的观测中,同一盘位起始方向的两次读数之差叫
A.
归零差
B.
测回差
C.
2C互差
D.
指标差
【判断题】时间序列分解法适用于影响销售的相关因素明显,可以采集到销售和相关因素的历史数据,市场较为稳定的项目收入预测。
A.
正确
B.
错误
【单选题】在场地平整的方格网上,各方格角点的施工高度为该角点的( )
A.
室内标高与室外标高的差值
B.
挖方高度与设计标高的差值
C.
设计标高与自然地面标高的差值
D.
自然地面标高与填方高度的差值
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