【多选题】金融机构客户洗钱风险分类的参考指标中,以下哪些说法是正确的()
B.
个人客户的参考因素是指客户职业、职位、收入、背景、地位、信誉和外界评价等
C.
企业客户的参考因素是指企业的组织架构、经营规模、经营范围、所处行业、信用评级以及中介机构的评价等因素
D.
被联合国、政府部门等列入“黑名单”的客户不属于参考因素
【多选题】下列哪些可以划为关注类贷款的是()。
A.
借款人的收入、经营利润下降或出现流动性不足的征兆,一些关键财务指标出现异常性的不利变化或低于同行业平均水平
B.
借款人或有负债(如对外担保、签发商业汇票等)过大或与上期相比有较大幅度上升
C.
借款人经营管理存在重大问题或未按约定用途使用贷款
【判断题】开展道德模范评选表彰活动是发展先进文化的根本目标。
【单选题】2011年9月20日,第三届全国道德模范评选表彰大会在北京举行,共54位全国模范受到表彰,开展这一活动()①是发展先进文化的重要内容②体现了先进文化的性质和前进方向③是发展社会主义先进文化的根本目标④有利于提高全民族的科学文化素质
【多选题】银行客户洗钱风险分类的参考指标中。以下哪些说法是正确的()
B.
个人客户的参考囡素是指客户职业、职位、收入、背景、地位、信誉和外界评价等
C.
企业客户的参考因素是指企业的组织架构、经营规模、经营范围、所处行业、信用评级以及中介机构的评价等因素
D.
被联合国、政府部门等列入“黑名单”的客户不属于参考因素
【单选题】从垂直图表上看,全等节拍流水是一组( )。
【多选题】银行客户洗钱风险分类的参考指标中,以下哪些说法是正确的?
B.
个人客户的参考因素是指客户职业、职位、收入、背景、地位、信誉和外界评价等
C.
企业客户的参考因素是指企业的组织架构、经营规模、经营范围、所处行业、信用评级以及中介机构的评价等因素
D.
被联合国、政府部门等列入“黑名单”的客户不属于参考因素
【单选题】开展道德模范评选表彰活动() ①是发展先进文化的重要内容 ②紧紧抓住了文化建设的灵魂 ③发挥了强有力的导向和示范作用 ④是发展先进文化的根本目标
【单选题】2011年9月20日,第三届全国道德模范评选表彰颁奖典礼——《德耀中华》在京举行。“当代雷锋传人”郭明义、“板凳妈妈”许月华、“索道医生”邓前堆、“最美妈妈”吴菊萍等被评为全国道德模范。开展道德模范评选表彰活动() ①是发展先进文化的重要内容 ②体现了先进文化的性质和前进方向 ③是发展先进文化的根本目标 ④能够提高全国人民的思想道德素质