某面包店为个人经营，经营范围仅限中餐、面包。2006年10月该店在某股份制商业银...

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【多选题】

某面包店为个人经营，经营范围仅限中餐、面包。2006年10月该店在某股份制商业银行A支行开户。开户以来，该账户交易极为频繁，几乎每天都有交易发生。交易规律是，每天从同一个贸易公司汇入几笔资金后，立即提现或转账付出，提现交易的金额均接近10万元，账户的余额通常很小。经统计，2007年该账户共：转账收入101笔，金额27346894.67元；提现79笔，金额12848900元，金额为199800元的交易多达59笔；转账付出109笔，金额17692620元；全年无1笔存入现金交易。请说出选项中的情况符合哪些可疑情形？（）

短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准

法人、其他组织和个体工商户短期内频繁收取与其经营业务明显无关的汇款，或者自然人客户短期内频繁收取法人、其他组织的汇款

没有正常原因的多头开户、销户，且销户前发生大量资金收付

自然人银行账户频繁进行现金收情形可疑，或者一次性大额存取现金且情形可疑

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参考答案：

举一反三

【判断题】可接受风险的一个重要伦理因素是高风险活动的风险和利益公正分配的程度。()

正确

错误

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【单选题】单位通知存款的最低起存金额为（）元，存款单位需一次性存入款项。

10万

20万

30万

50万

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【判断题】信息交合法是一种运用信息概念和灵活的手法进行多渠道、多层次的推测、想象和创新的创造性发明技法。应用信息交合法进行创造发明,就是把某些看来似乎是孤立、零散的信息,通过相似、接近、因果、对比等联想手段搭起微妙的桥,使之曲径通幽,将信息交合成一项新的概括。

正确

错误

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【单选题】正弦交流电路中,电感元件两端的电压 u=220 sin( t+30°)V , XL=10Ω, 则电感电流为 ( )

i=22 sin( t+30°)A

i=22 sin( t-60°)A

i=22 sin( t+120°)A

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【单选题】单位通知存款的最低起存金额为（）万元。

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【单选题】韶山型电力机车上现在大多采用MX．1型缓冲器，该缓冲器属于( )

弹簧式

摩擦式

摩擦橡胶式

液压式

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【判断题】可接受风险的一个重要伦理因素是高风险活动的风险和利益公正分配的程度。()

正确

错误

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【单选题】成都市为积极推动成都文化大发展大繁荣，将深入实施文化服务提升、文化产业跨越、文化体制创新、文化人才开发等工程。这里的“文化”是指（） ①是相对于经济、政治而言的人类全部精神活动及其产品 ②是人类改造世界的一切活动及其创造的物质成果和精神成果 ③指高深的科学知识和良好的文化素养及过硬的本领 ④是人类社会特有的现象，它有意识形态与非意识形态之分

①②

①④

②③

③④

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【单选题】两端供电网络初步潮流计算的目的是求取( )

有功分点

无功分点

电压损耗

功率损耗

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【多选题】创造思维的过程是指在问题情境中,新的思维成果从萌芽到形成的整个思维过程。以下选项中,属于创造思维的过程的是( )。