皮皮学，免费搜题
登录
搜题
【判断题】
核发电厂的发电原理和火力发电原理相类似。A.
正确
B.
错误
手机使用
分享
复制链接
新浪微博
分享QQ
微信扫一扫
反馈参考答案：
举一反三
【简答题】金融市场的构成要素有哪些?
【简答题】平衡功能中躯体感觉系统的作用。
【简答题】什么是金融市场?它的构成要素有哪些?它与产品市场和要素市场有什么区别?
【简答题】汽车金融市场的构成要素有哪些?
【简答题】简述平衡功能中躯体感觉系统的作用。
【简答题】金融市场的 构成要素 有哪些 ?
【多选题】依据《中华人民共和国反洗钱法》，下列关于金融机构客户身份识别制度的说法正确的是：（）
A.
客户由他人代理办理业务的，金融机构应当同时对代理人和被代理人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记
B.
与客户建立人身保险、信托等业务关系，合同的受益人不是客户本人的，金融机构还应当对受益人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记
C.
金融机构对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性或者完整性有疑问的，应当重新识别客户身份
D.
金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，但紧急情况下可以提供部分金融服务
【多选题】按照反洗钱相关法律规定，以下说法正确的是（）。
A.
与客户建立人身保险、信托等业务关系，各同受益人不是客户本人的，还应当对受益人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记
B.
不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，不得对客户开立匿名或者假名财户
C.
对先前获得的客户身份资料的真实性有疑问的，应当重新识别客户身份
D.
在业务关系存续期间，客户身份资料发生变更的，金融机构应当及时更新客户身份资料
E.
办理的单笔交易或者在规定期限内的累计交易超过规定金额或者发现可疑交易的，应当及时向反洗钱信息中心报告
【多选题】下列关于客户身份识别的说法中，正确的是（）
A.
金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时，应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，进行核对并登记。
B.
客户由他人代理办理业务的，金融机构应当同时对代理人和被代理人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记。
C.
与客户建立人身保险、信托等业务关系，合同的受益人不是客户本人的，金融机构还应当对受益人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记
D.
金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，不得为客户开立匿名账户或者假名账户。
相关题目：
参考解析：
知识点：
题目纠错 0
发布
