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【多选题】
下列行为中，商业银行、城市信用合作社、农村信用合作社、邮政机构、政策性银行、信托投资公司应当作为可疑交易进行报告的有（）。A.
与来自于贩毒、走私、恐怖活动、赌博严重地区或者避税型离岸金融中心的客户之间的资金往来活动在短期内明显增多，或者频繁
B.
客户用于境外投资的购汇人民币资金大部分为现金或者从非同名银行账户转入。
C.
外商投资企业外方投入资本金数额超过批准金额或者借入的直接外债，从其有企业的第三国汇入。
D.
外商投资企业以外币现金方式进行投资或者在收到投资款后，在短期内将资金迅速转到境外，与其生产经营支付需求不符。
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举一反三
【多选题】( )是以银行为母公司，通过控股证券公司、保险公司、信托公司等方式，以子公司为载体，对不同的金融领域进行业务渗透扩张。
A.
银行控股模式
B.
银行母子公司模式
C.
银行集团公司模式
D.
全能银行模式
E.
金融百货公司模式
【多选题】下列有关法与社会关系的表述何者为正确?（ ）
A.
中国固有的法律文化深受伦理的影响；而宗教对于西方社会法律信仰的形成具有重要的影响，为确立“法律至上”观念奠定了基础
B.
法律是市场经济的宏观调控手段，市场经济需要法律的促进和保障
C.
法律所调整的社会关系，必为道德调整；道德所调整的社会关系，则不一定为法律所调整
D.
生命科学的发展、器官移植技术的成熟对法律调整社会关系带来了挑战，因此，其对法律的发展具有消极影响
【单选题】()以银行为母公司,通过控股证券公司、保险公司、信托公司等方式,以子公司为载体,对不同的金融领域进行业务渗透扩张
A.
全能银行
B.
银行母子公司
C.
金融控股公司
D.
分业经营
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