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【简答题】
甲公司为上海证券交易所上市公司,主营业务为加工和出口,行业利润率一直较低,公司经营存在巨大压力。2013年甲公司公告其收购报告书摘要,基本情况如下: (一)收购人的基本情况 本次收购收购人为乙公司的实际控制人及其一致行动人、和丙公司;乙公司现有股权结构如下 其中,为胞弟,为妻弟,为之妻,之子。 (二)公司重组方案概况 1.甲公司以除600万股A银行股份(估值4800万元)以外所有资产和负债(置出资产),与乙公司股东持有的乙公司100%股权(置入资产)中相应等值部分进行置换;置入资产评估价值超过置出资产评估价值的部分,甲公司将以8.31元/股的价格公司股东非公开发行2.5亿股股份购买。 2.乙公司股东同意甲公司将置出资产直接交付给甲公司当前控股股东及其一致行动人新设的接收实体,并再向及其一致行动人支付3000万元现金;作为对价,及其一致行动人将其持有的1700万股甲公司股份转让给乙公司股东。 3.本次非公开发行股份及1700万股转让成交后,乙公司股东将持有甲公司46%的股份;其中,将直接持有39%股份,分别成为上市公司第一大股东和实际控制人。 4.乙公司股东承诺自本次收购的股份登记至其名下之日起36个月内不转让。 (三)本次收购已经履行的主要程序 1.2012年8月19日,甲公司按照规定发布重大资产重组事项暨停牌公告; 2.2012年9月16日,甲公司董事会审议通过了本次收购及重组事项。 (四)过渡期安排 1.自收购协议签订之日起15个工作日内,及其一致行动人应当促使甲公司全体董事和监事公司提出辞职,并提议召开甲公司股东大会并在该股东大会上投赞成票,保全乙公司股东提名的董事、监事候选人正式当选为甲公司董事、监事。 2.甲公司不得为乙公司股东提供担保。 3.除重组方案涉及事项外,甲公司不得公开发行股份募集资金,不得进行重大购买、出售资产及重大投资行为。 在本次收购、重组事项进行过程中,还发生了下列事项: (1)甲公司2012年9月18日公告其董事会通过本次收购及重组事项的决议后,公司股票连续3个交易日涨停; (2)中国证监会审核人员要求甲公司对重组方案中“置出资产”不包括所持A银行股份的原因作出说明,甲公司解释称A银行《公司章程》规定:“发起人认缴的股份3年内不得转让”,而A银行成立于2011年11月份,截至当前尚未满3年。 (3)甲公司董事于2012年9月19日转让了其持有的甲公司股份2000万股,持有的甲公司股份总数的22%。 要求: 根据上述资料,回答下列问题。 请分析本次收购完成履行的主要程序。
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参考答案:
举一反三
【单选题】企业对于卖给不同地区顾客的某种产品,都按照相同的厂价加相同的运费定价。( )
A.
统一交货价
B.
基点定价
C.
分区价格
D.
原产地价格
【单选题】企业对于卖给不同地区顾客的某种产品,都按照相同的厂价加相同的运费(按平均运费计算)定价。此种定价形式称为( )。
A.
按产地某种运输工具上交货定价
B.
统一交货定价
C.
分区定价
D.
基点定价
【多选题】推销对象是指( ),他是推销活动的必备要素之一,没有推销对象,就不会有推销活动。
A.
客户
B.
购买者
C.
购买欲望
D.
购买能力
【简答题】是企业对于卖给不同地区顾客的某种产品,都按照相同的厂价加相同的运费定价。
【单选题】推销对象是指( )
A.
推销员
B.
顾客
C.
推销品
D.
助推工具
【判断题】按照企业发展的进程,在企业制度的历史上,最先出现的是股份制企业。( )
A.
正确
B.
错误
【单选题】企业对于卖给不同地区顾客的某种产品,都按照相同的厂价加相同的运费定价是( )
A.
统一交货定价
B.
邮政定价
C.
分区定价
D.
基点定价
【判断题】推销品是指推销人员向推销对象推销的各种有形和无形商品的总称。
A.
正确
B.
错误
【单选题】按照企业发展的进程,在企业制度的历史上,下列哪种经济组织出现最晚?( )
A.
单人业主制
B.
合伙制企业
C.
股份制企业
D.
手工作坊
【单选题】推销对象是指:( )
A.
推销品
B.
消费者
C.
推销品的使用价值
D.
推销品的使用价值观念
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